Услуги

Готовые компании

Регистрация зарубежных предприятий

Открытие банковских счетов

• Краткая характеристика и расценки
• Что необходимо для открытия счета
• Банковские платежные карты
• Как правильно выбрать банк

Дополнительный сервис

Полезная информация

Словарь оффшорной индустрии

Законодательство

Оффшорные страны

Европейские страны

США

Азиатские страны

Африка

Спецпредложение

подробнее

Для открытия счета в банке, с предоставлением услуги в московском офисе «КОНКЛАВ-ХОЛДИНГ», обычно необходимо предоставить или иметь с собой*):

1. Заверенные в соответствии с п.2. оригиналы (в некоторых случаях допускаются заверенные аналогичным образом копии) уставных документов компании:

• свидетельства о регистрации;
• устава и учредительного договора;
• протокола назначения директоров компании;
• если потенциальный управляющий счетом - не директор, а доверенное лицо, то - доверенности, выданной директором, назначенным в предыдущем документе;
• если компания зарегистрирована около года или более назад, то - сертификат «Goodstanding», или документ, его заменяющий;
• если компания вела деятельность (что вероятно при сроке с момента регистрации от полугода), желательно предоставить документы, характеризующие ее хозяйственную деятельность (незаверенные копии контрактов, инвойсов и т.п.).

2. Все указанные документы должны быть заверены «апостилем» или легализованы в консульствах Российской Федерации, либо консульстве страны, по отношению к которой банк является резидентным. Во многих восточноевропейских банках допускается заверение нотариуса РФ (например, нотариально заверенный перевод документов на русский язык, или заверенная копия паспорта). Документы, как правило, должны быть исполнены на английском, или, в некоторых случаях, на русском языке, либо должен быть приложен аналогичным образом заверенный их перевод на один из указанных языков. Заверение может быть как каждого документа в отдельности, так и сшивки всех документов.
3. Оригинал паспорта потенциального управляющего счетом. Для некоторых банков требуется также копия паспорта бенефициара (истинного владельца) данного бизнеса.
4. Личные подписи потенциального управляющего счетом на «банковской карточке образцов подписей и печати» и других банковских документах. Нужно также быть готовым к заполнению подробной Анкеты Клиента Банка и предоставлению достоверной контактной информации. Обязательно предоставляется действующий контактный телефон, адрес E-mail, действительный адрес существующего офиса в стране ведения бизнеса, детальная информация о бизнесе, включая основных партнеров и контрагентов. Наличие собственного интернет-сайта приветствуется и снимает целый ряд вопросов. Со всех предоставленных документов снимаются копии, которые заверяются нашим специалистом для предоставления в банк, исходные документы возвращаются.
5. Печать компании для заверения банковских форм. Процедура заполнения банковских форм при открытии счета занимает примерно 1-2 часа в нашем офисе. Активация счета осуществляется по мере технической возможности специалистов Банка, обычно от 1 до 3 недель (за это время происходит проверка работоспособности контактных данных и соответствие предоставленной информации сведениям, доступным посредством интернет и общедоступным базам данных, частично – путем телефонного общения сотрудником банка). Стоимость услуги по открытию счета необходимо оплатить до начала ее предоставления.

*). Данный список характерен для большинства банков Восточной Европы. В отношении западноевропейских и кипрских банков, в любом случае необходимо сначала проконсультироваться у нашего специалиста. Для некоторых банков будут необходимы дополнительно рекомендательные письма в отношении управляющего счетом или бенефициара от зарубежных партнеров по бизнесу или банкиров. В других вместо сертификата «Goodstanding» требуется «Incumbency». В третьих будут фигурировать данные о номинальных директорах и/или владельцах, включая выпущенные акции компании, копии их паспортов и адреса. В четвертых – еще что-либо. Справедливости ради, стоит отметить, что по объему требуемой информации и тщательности ее проверки, на сегодняшний день восточные банки намного обогнали своих западных конкурентов.